Las otras naciones son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal
Con información de El Tiempo / Colombia
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA.- La Unión Europea añadió este martes a 10 países, incluyendo a Venezuela, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, aunque retiró de ella a Panamá.
Fueron añadidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los países removidos de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La lista completa de los 10 países vinculados a la lista de riesgo de lavado de activos
- Argelia
- Angola
- Costa de Marfil
- Kenia
- Laos
- Líbano
- Mónaco
- Namibia
- Nepal
- Venezuela
También fueron removidos de la lista, además de Panamá, Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda.
Las entidades deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE», explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.
La Comisión «ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información» recopilada del Grupo de Acción Financiera (FATF, en inglés).
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios «de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».
Las alteraciones en el listado tuvo lugar después de una «evaluación técnica exhaustiva», aseguró la alta funcionaria.
Cabe recordar que el pasado 28 de junio de 2024 el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el blanqueo de dinero y el financiamiento al terrorismo, incluyó en su ‘lista gris’ a Venezuela, para un total de otros 18 países que están «bajo vigilancia reforzada» por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado emitido por el GAFI, entidad vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se explicó que se consideran jurisdicciones «bajo vigilancia reforzada» aquellas en las que ha detectado «deficiencias estratégicas» en su dispositivo pero que al mismo tiempo se han comprometido a colaborar de forma activa» para resolverlas rápidamente.
Mientras que su ‘lista negra’, en la que ahora están Corea del Norte, Irán y Myanmar, se caracteriza por la falta de colaboración.